6 indivíduos acusados ​​pelo Departamento de Justiça dos EUA de lavagem de dinheiro de milhões de dólares do cartel de drogas mexicano usando criptomoeda

Seis indivíduos foram indiciados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) por supostamente participarem de uma quadrilha de lavagem de dinheiro usando criptomoeda.

Os supostos maus atores são todos cidadãos chineses que incluem Jiayu Chen, 46, Jianxing Chen, 40, Tao Liu, 45, Xizhi Li, 45, Jingyuan Li, 47, e Eric Yong Woo, 43

De acordo com documentos do tribunal abertos em 15 de outubro no Tribunal Distrital Leste dos Estados Unidos da Virgínia, os seis indivíduos faziam parte de um grupo criminoso que canalizou milhões de dólares pertencentes a cartéis de drogas mexicanos (incluindo o notório cartel de Sinaloa) usando criptomoedas e cassinos.

De acordo com o Departamento de Justiça, os seis foram acusados ​​de conspiração para lavagem de dinheiro ilícito e conspiração para distribuição de cocaína. Um dos indivíduos, Tao Liu, também foi acusado de tentar subornar um agente policial disfarçado para criar passaportes falsos para várias pessoas. As acusações surgem após uma investigação de quatro anos sobre esquemas de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Ásia nos Estados Unidos e no mundo todo, disse o Departamento de Justiça em um comunicado à imprensa .

Em um esforço para se manter em comunicação e planejar suas atividades ilegais, os conspiradores usaram plataformas de mídia social criptografadas como WhatsApp e WeChat. Acredita-se que os seis criminosos acumularam aproximadamente US $ 30 milhões com o esquema de lavagem de dinheiro, afirmou a acusação.

Cinco dos suspeitos já foram presos, enquanto Jianxing Chen permanece foragido. A agente especial encarregada da Divisão de Operações Especiais da Administração Antidrogas dos EUA (DEA), Wendy Woolcock disse:

“Esses indivíduos não mediram esforços para ocultar suas alegadas atividades criminosas e outros esquemas que permitiram aos cartéis de drogas lançar seus venenos em nossas comunidades e lavar seus rendimentos ilícitos. Apesar desses esforços, eles não puderam escapar da detecção pelas autoridades americanas. A DEA, junto com nossos parceiros, continuará a prender e levar à justiça criminosos transnacionais como esses, que facilitam e lucram com o tráfico global de drogas.

Os seis suspeitos podem ser condenados a uma pena mínima de 10 anos de prisão, com possibilidade de prisão perpétua.